区块链领域诈骗案件特点

近日，SAFEIS获悉一名用户的加密钱包被盗，包括Theirsvers在内的多个NFT丢失。 值得注意的是，Theirsvers是名人伊能静和她的儿子恩利支持的热门NFT项目。 外管局第一时间介入调查，发现盗窃事件直指加密领域非常普遍的典型骗局——白名单MINT骗局。 据悉盗usdt钱包骗局，此类骗局的骗子可能实施诈骗犯罪。

明星伊能静支持的 Theirsverse-NFT 项目

在很多欧美国家，除了“他”和“她”，通常还用它们来代表跨性别群体。 他们的观点于 1965 年由德国精神病学家约翰·奥利文 (John Olivan) 首次提出。

正如Theirsverse官网对“Theirsverse”一词的解释：“Theirsverse”这个名字是“Theirs”和“universe”的组合，寓意着宇宙不仅仅是“he his his”或“she her hers”。 “Theirsverse”一词代表一个可以接受新身份和多元文化主义的社区。

“Theirsverse”也将自己描绘成一个连接 Web 2 和 Web 3 的品牌。在 Theirsverse 项目的蓝图中，将共同创建一个社区，拥抱不同的审美标准，并重新定义 web3 中的身份。 沟通与碰撞，寻求一种连接所有人的共同语言。

得益于变性题材的新颖，以及明星伊能静的支持和推动，《Theirsverse》迅速走红，在社区保持着较高的人气。 许多用户纷纷购买了持有 Theirsverse 的 NFT。

白名单MINT骗局再现

NFT 项目 Theirsvers 的盗窃指向一个广泛存在的骗局——白名单 MINT 骗局。

据受骗者介绍，一开始是在朋友的社区看到一个获取白名单任务信息的项目。 参与之后，他如愿获得了该项目的白名单，然后利用白名单状态成功MINT了该项目的NFT，MINT的过程自然需要链接钱包进行授权。

然而，事情的发展方向与受骗者最初的想法大相径庭。 受骗者发现自己账户中的“Theirsvers”被盗。 事发后不久，Theirsvers项目负责人已通知社区防范诈骗，统计盗窃情况。

事后，受骗人将此事告知外管局并寻求帮助，外管局随即对事件展开调查。

回溯细节

第一步是从被盗的NFT入手

通过跟踪被盗 Theirsverse（#3313、#5191）的流向，SAFEIS 锁定了诈骗者的第一个钱包地址（0xB8F0...aBEd66）。 值得注意的是，骗子还偷走了两个 FVCK（编号#4549 和#4781）。

在第二步中，诈骗者将他们的钱包和一些编号为#3313 和#5191 的加密货币转移到钱包地址 0xFd6B...2e9EC5。

第三步，骗子在Opensea上卖出了#3313和#5191的Theirsverse，共获利约0.4 ETH（折合人民币约3700元）。

第四步，骗子从0xFd6B...2e9EC5钱包地址向0x45ff...62861f地址转账4.26ETH，该地址被SAFEIS地址库识别为火币用户钱包地址。

此外，除了回溯外，SAFEIS还以涉案钱包的首笔gas为切入点向前追溯，发现钱包地址0xFd6B...2e9EC5的首笔gas费来自钱包地址0xB8F0.. .aBEd66，一路追溯，最终锁定了一个P-net（Poloniex加密交换）地址。

据此，外管局认为，通过对火币和P网的调查，以及对调查数据的分析，可以锁定诈骗者的身份信息，同时有效查处和控制诈骗所得。

区块链领域诈骗案件特点

区块链领域诈骗/盗窃案件的显着特点是“短、快、多”，即资金流转链条短，转账速度快，采用跨链或混币项目的方式更频繁地使用盗usdt钱包骗局，以逃避跟踪和非法获取资金。 营利目的。

根据非法所得资产的数额不同，具有不同的特点。 如果量级较小，则快速操作，然后选择分散套现。 如果量级大或者案件影响大，通常会呈现静默状态，即资产长期停留在某个钱包地址，不做任何处理，热度过后进行上述操作滴。

此外，冒用/购买他人身份开立外汇账户以应对非法收入的现象也很普遍。 此时应结合IP信息、设备信息、关系信息等进行综合研判和调查。

诈骗情节严重，可能触犯刑法

诈骗情节严重，数额较大（3000元以上），可能构成诈骗罪。

法律依据：刑法第266条规定的诈骗罪

骗取公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 本法另有规定的，从其规定。

骗取公私财物三千元以上一万元以上、三万元以上十万元以上或者五十万元以上的，应当认定为刑法第266条规定的“数额巨大”、“数额巨大”。法律。 ", "数额特别巨大。"

诈骗罪的构成要件：

(1)客体要求。 本罪的客体是公私财产的所有权。

(2)客观要素。 本罪客观上表现为采用诈骗手段骗取数额较大的公私财物。

（三）学科要求。 本罪的主体为一般主体，凡是达到法定刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人，均可构成本罪。

(4)主观因素。 本罪的主观方面表现为直接故意，具有非法侵占公私财物的目的。

NFT有哪些典型骗局？

除了白名单MINT骗局外，SAFEIS发推文“必须高度警惕的五种NFT骗局！” 》中详细分析了五种NFT骗局：炒作骗局、假网站、拍卖出售NFT的风险、假NFT空投、冒充官方客服。

NFT领域骗局很多，一不小心就可能步入骗局。 为了有效避免诈骗，熟悉当前典型的 NFT 骗局至关重要。

本文涉及的知识点

1. 非同质化代币

NFT，全称Non-Fungible Token，通常被称为非同质代币。 它本质上是区块链网络中具有独特特性的可信数字权益凭证，是独一无二的数字资产。

在区块链链上经过身份验证后，每一个 NFT 都是独一无二的。 NFT被认为是未来元宇宙的重要基础设施。 一般基于公链，具有金融属性，可以在加密市场随意交易。

2. NFT与数字馆藏的区别

两者最本质的区别在于是否具有金融属性。 NFT是非同质代币，可以自由交易，但数字收藏品不是代币，不具有金融属性，不能在二级市场交易；

国外的NFT绝大部分是基于公链的，对所有人开放，任何人都可以参与，读取数据，发送交易等。国内的数字馆藏大多是基于联盟链。 很多联盟链都是政府建设的基础设施。 我国管理联盟链。

在发行方面，国外的NFT没有经过版权审查，国内的标准化数字馆藏要经过内容审查才能上链。

在国家层面，许多地区都积极推动数字馆藏产业的发展，并进行了长远的规划和布局。 2022年7月6日，国家新闻出版总署发布《数字馆藏应用参考》，7月12日，上海市发布《上海市数字经济发展“十四五”规划》。

3.NFT白名单

NFT 白名单是一个预先批准的加密钱包地址列表，这些地址已获得项目许可，可以先于其他任何人以较低的成本铸造。 NFT白名单一般需要完成项目特定任务才能获得。

4.薄荷

MINT 意味着铸造。 通常是指在区块链上（主要是在以太坊上）存储和记录数字资产。 该术语主要用于 NFT 领域。

结语

Theirsverse诈骗事件折射出用户整体安全意识缺乏，NFT乃至加密领域诈骗频发且更加激进复杂。 密码行业安全形势不容乐观，监管任务任重道远。 对此，SAFEIS成立了安全研究院，提供区块链基础知识、安全知识、虚拟货币破案攻略、类犯罪技战术模型等各类专业服务，以及各类讲座。