usdt收款 USDT跑分盛行：想帮黑业洗钱，却被黑业收割

文字 | 棘轮

“躺着赚钱，日息2%。” 近期，币圈流传着不少“USDT跑分”的广告。

跑分是洗钱的一种方式。 在跑分平台上，跑分玩家利用自己的微信和支付宝支付码为不法分子洗钱，同时获取佣金。

如今，黑产圈的跑分也开始进入币圈。 USDT取代人民币成为对标平台的新宠。 USDT跑分由此诞生。

但这黑生意可不好做。 不仅涉及违法犯罪，还可能随时“被黑”。

集资、杀猪、平台跑路……在帮助黑帮洗钱之前，玩家经常会被黑帮洗劫一空。

01USDT跑分上涨

“USDT跑分，最新项目，日赚2%，本金无忧，稳赚不亏，绝对靠谱。”

最近，币圈上出现了很多类似的广告。 这就是币圈最新的所谓“投资模式”——USDT跑分。

“USDT跑分”到底是什么？ 这还要从黑产圈的“传统跑分”说起。

过去，网络博彩平台会获取大量银行卡进行收款。 但是，这样做的成本非常高——充值一张银行卡的费用从几百元到几千元不等。 一旦银行卡被冻结usdt收款，钱就白花了。

2018年后，跑分模式开始兴起。 市场上出现了很多对标平台，它们利用众包的方式大大降低了洗钱的成本。

具体来说，他们会在各大网赚平台投放广告，声称“只要有二维码，躺在家里也能赚钱”。

这样的广告会吸引愿意参与跑分的玩家。 后者要交定金，上传自己的微信和支付宝支付二维码。

如果跑分玩家向跑分平台支付1万元押金，他就会陆续收到游戏平台用户的钱。 集齐10000元后，跑分结束。 跑分平台会给他2%的佣金，然后将1万元押金转给游戏平台。

整个过程中，游戏平台不参与资金流转，跑分的玩家成为洗钱的工具。

“对标平台和滴滴很像，对标平台的玩家是司机，靠接活挣钱。对赌平台是乘客，买车钱。比起自己买车，肯定更便宜在滴滴上叫出租车。” 业内人士表示，“现在至少有一半的网络赌博平台利用跑分洗钱。”

跑分平台的商业模式

USDT跑分是跑分行业的新模式——传统跑分以人民币跑分； USDT跑分以USDT跑分。

该模式下，对标玩家将USDT存入对标平台。 跑分后，玩家将陆续收到USDT。 收到的USDT达到充值金额后，跑分结束。

“虽然USDT是数字货币，但它是不会涨不会跌的‘稳定币’，大家不用担心。” USDT对标项目发起人张强告诉对标新人。

“打USDT不难，但是需要提前注册一个数字货币钱包，然后去交易所买USDT，如果你不会，我可以手把手教你。” 他说。

和传统的跑分一样，USDT跑分最吸引玩家的是高回报。

“算完之后，我不想上班了。” 跑分的选手陈光说，“看着钱源源不断地进账，每天什么都不做就能赚2%，就会觉得所谓的‘躺着赚钱’仅此而已。”

“使用USDT跑分，收益最高可达2%。” 张强说，“这2%不是月息，也不是日息，而是一轮跑分，快的时候只需要几个小时，可以做一轮。”

02 上涨的原因

USDT跑分上涨的原因并不复杂。

在传统模式下，跑分很容易触发各个支付渠道的风控规则。

例如，2019年2月，腾讯支付风控团队发布公告称，将严厉打击“微信跑分”违法行为，情节严重的将移交司法机关处理。

“传统的跑分不可能一直做，偶尔做一次，赚几万还是比较稳妥的。” 陈光道：“再跑下去，‘马’就会死。”

在标杆行业，“马”是接收二维码的俚语。 “做USDT跑分不会伤马，马还能一直跑。” 张强说道。

USDT基准上涨的另一个主要因素来自在线博彩平台。 目前，越来越多的此类平台开始支持数字货币入金，而USDT作为币圈最常用的稳定币，也深受玩家欢迎。

国内知名游戏网站支持USDT充值

不过，虽然USDT对标正在兴起，但不少业内人士指出，USDT对标模型存在巨大问题。

“USDT评分其实不是洗钱，而是‘洗币’。” 区块链研究员孙原表示，“钱是实名的，洗钱是刚需；但货币是匿名的，不一定要洗钱。”

不难看出，在传统计分模式中，计分平台的商业价值在于低成本获取个人收藏渠道，为游戏平台提供洗钱渠道。

但注册USDT账户不需要实名认证。 任何人都可以随意生成一个USDT账户usdt收款，账户是匿名的。 洗钱对于使用 USDT 的游戏平台来说似乎无关紧要。

“即使用USDT兑换法币，游戏平台也能找到足够便宜的场外渠道。” 孙原说，“所以我怀疑USDT洗钱的意义。”

事实上，很多所谓的USDT对标项目只是资金骗局。

易本区块链作为买家，联系了一家USDT对标系统开发商。 对方说：“你可能误解了我们的产品，我们是开发基金，不是真的跑分。”

开发者负责人郭亮指出，在各类基金体系中，USDT跑分模型的开发成本并不高。 “一套现成的系统只要2万元。”

本系统支持USDT充提。 玩家需要缴纳USDT保证金才能进入游戏，但所谓的跑分并不存在。

“跑分就是退押金，每次退多少，多少次，多久一次，后台可以控制。” 郭亮说。

一个USDT运行子基金系统背景

在这种情况下，有跑分的球员很容易成为韭菜。

事实上，跑分平台的定期返利机制与基金板块非常相似，因此不难将其打包为基金板块。

“如果玩家发现自己收到的USDT总是来自几个固定地址，甚至所谓的USDT转账也只能在平台自带的APP上才能找到，那么他遇到的肯定是资金盘。” 阿东说道。

03 诈骗比比皆是

“市面上95%的USDT计分项目都不靠谱。” 资深基金人阿东告诉易本区块链。

他表示，这些USDT跑分骗局可以分为三种。

第一种就是上面说的基金盘。

事实上，早在2019年，就有资金被包装成跑分平台崩盘跑路。 当年10月，“博信洗钱码”基金17名交易员被山东平度警方抓获。 涉案金额高达19亿元。

2019年8月，USDT基准项目“SDS聚福汇”崩盘。 据媒体报道，项目方三个收款账户中共有237万美元USDT，折合人民币约1800万元。

USDT跑分的第二个骗局是“杀猪”。

在资金骗局中，项目方依靠规则“操刀”，大多不会直接与玩家沟通。 在杀猪游戏中，操盘手会以“客服”等身份为每位玩家定制专属套路，“引诱”引导玩家入坑。

比如杀猪的操盘手会不断给玩家甜头，吸引玩家继续加大投入。 这个过程叫做“养猪”。 玩家加大投入后，操盘手就会“杀猪”，带走所有资产。

另一方面，USDT跑分回本周期短，一轮跑分往往几个小时就能完成，玩家容易产生积极性。 同时，USDT跑分门槛高，大部分玩家的投资金额在5-6位数。

“因此，USDT跑分很容易被包装成杀人机器。” 阿东说。

除了基金市场和杀猪市场，第三类USDT跑分骗局最防不胜防。

在USDT跑分平台，玩家首先要充值保证金。 跑分平台支付给游戏平台也有一定的延迟。 长此以往，大部分跑分平台都会形成一定的资金池。

在巨额金钱的诱惑下，他们可能会突然卷款跑路。

“这是一起典型的黑社会案件，游戏平台被骗了，肯定不敢报警；跑分的游戏玩家知道是在帮别人洗钱，大部分都不会报警。” 阿东说。

就这样，跑分平台两头收获，成为了唯一的赢家。

在黑产圈横行的跑分模式，终于进入了币圈。

币圈玩家虽身经百战，但在跑分骗局面前依然败北。

跨境收割开始流行。 想要为黑道洗钱，就必须先被黑道收割。

在跑分这片无法无天的土地上，没有人是无辜的。

*本文受访者均为化名。