在头部交易所出售USDT被18家公安机关冻结。 炒币容易吗？

近日，某粉丝找到白晓生，告诉他自己在某头部交易所6万元买入U。 于是，18家公安机关联名冻结了该银行卡。

这位粉丝之前也看过白小生的文章，他选择的Usdt卖出时价格并不是最高的。 他选择的OTC币商也是交易量大的币商。 这家钱币商是去年年底注册的。 没想到，里面全是冻结卡。

你想18家很多，之前有个大老板，直接被43家冻死了。

为什么卡被冻结了？

如今，虚拟货币大热，已经成为跨境洗钱的工具。 不法分子利用交易所洗钱，你相信有交易所发生过吗？ 在币圈，通过基金和地下钱庄的传销非法获取的钱，需要通过交易所变现，所以这个过程就是“洗钱”的过程。

解冻需要多长时间？

白小生在这里遇到的是24小时内解冻，或者三天后（不包括休息日），甚至更长时间，因为每笔交易涉及的资金轻重不一。 解冻时间也会有所不同。

印象中，国内币圈最早的冻卡应该是在2013年，从年初不到100元涨到年底8000元，近百倍的涨幅让这个小圈子沸腾了.

野蛮生长下，各种乱象频发，gbl交易平台跑路，警方冻结涉案资金，一些密切接触的银行卡也受到不同程度的影响。

2013年12月5日五部委发文后，2014年OK、比特币中国、火币等交易所取消企业账户直接充值的方式，回归原币圈。 如果要充值，需要给平台员工的账户充值。 经过投资人的密集举报，这些账户也是gg。

那是空军只要报了就会下去的时代背景，哪怕是谣言。 充值码出现在币圈后，之后的提现和入金就是一场猫捉老鼠的游戏，直到充值码的出现，在我的印象中是比特时代的头一回。

交了定金后，代理商可以99买入面值100，再以100卖给平台用户。

这个充值码有时会在交易者因为行情好而涌入市场时产生溢价。 是不是有点usdt的感觉？

第一代场外场外交易商是这些平台的代理人，大平台“可能”仍然是平台的代理人。 像比特时代，那时候玩家基本都是代理，可以说是比较辛苦了。

我的一个朋友是代理人卖usdt银行卡被冻结，所以他知道很多奇怪的用户，暴富的传说，赌徒的故事。 他也是第一批被冻住的人。

时代变了，过去和现在肯定不一样了。 社会对比特币的接受度也越来越高。 过去，几乎没有人知道比特币。 现在至少经侦警察对比特币基本了解，甚至炒作。 个人经历 我的第一张卡被冻是在用支付宝绑定卡支付的时候，支付不了的时候，可以登录网银看余额，但是就是不可用。

第一条弯路：电话联系银行，得到的答复是找不到就得去线下银行网点。

第二条弯路：到线下银行网点查询，结果是：司法冻结。 柜员奇怪地看着我，我就给他解释：可能是我卖的比特币，给我钱的人资金有问题，然后解释什么是比特币，什么是数字货币，什么是中本聪和区块链，从字节到哈耶克。

直到出纳员女士建议我远离传销。 孙宇晨说，他忘不了王小川采访他时看骗子的眼神。 那个时候，我非常理解孙宇晨，也感受到了银行的这种尴尬。 不同的是我的感觉：柜员认为比特币是传销，我是受害者。

遇到结冰，首先要做的是：询问结冰原因，报警冰柜在哪个区域。 如果您有联系信息，请询问。 不要和出纳员 bb。 冻结这件事犯错的是出资者，你是受害者，不需要跟别人解释。

目前，买卖比特币在法律层面并不违法。 主动联系警方。 在大多数发达地区，解冻还是很容易的。 一般情况下，如果资金量小，涉及人数多，冻结3天后自动解冻。

如果你收到的钱涉及敏感问题，涉及的金额比较大，资金流向接近一手黑钱等等，那么一般是半年，半年后就会被冻结一年。

一群朋友在被冻结半年之后每天去银行尝试取现，最后取回来了，说明可能不是完全自动续期，有的地区可能不是这样。

黑钱一般是电信诈骗卖usdt银行卡被冻结，理论上能结案就解冻了。

如果恐怖主义、毒品、赌博、贿赂等敏感问题比较棘手，最多也就是两年多没有解冻。 电信诈骗犯在行骗后会转账，资金从受害人a到b再到c再到d。 这样越接近一手a，越难解冻。

联系警方，常见的有以下几种

1.允许上传掌上、报表等信息，大部分会在一个月左右解冻。 2.让你异地配合调查。 在偏远地区，为了追查破案进度，你可能会被关押一段时间。 3、主动上门也不错，但一般结案后需要解冻。 4.让你静待破案。 5、通知您xx天后自动解冻。

如果要提前解冻，一般需要偿还电信受害人的资金。 我个人不推荐。 毕竟，在法律层面上你没有过错。 这里还有一个资金周转和运用的情况，这个也要看每个人的实际情况来做出判断。

赌博网站、诈骗平台、色情网站、电信诈骗、黑客盗取资金、传销资金、涉恐敏感资金。

这么说吧，币圈黑钱的情况越来越严重了。

你充钱炒币，人家利用你洗钱。 防冻思路：一般取款后不会立即冻结卡。 往往需要几天、几周甚至几个月的时间，才发现卡被冻结，涉及币圈业务的卡只用于卡内。

因此，不要将金卡做成常用的生活卡、工资卡、股票卡等。

另：用涉及币圈的卡取现前，先尝试充值1元到支付宝，看没有被冻结再取现。

真的有很多倒霉的人在不知道卡已经被冻结的情况下转账到被冻结的卡上

防冻液的基本步骤：

1、提取现金后，尽快转入其他银行卡、股票账户、理财账户。

（一般转账到当地银行会很安全，比如锦州银行和铁岭银行只有当地可以办理，这些落后地区的当地银行很难办理异常冻结手续，警察需要去当地银行冻结金额。考虑到有些币友的金额票不贵，一般不会故意冻结你的。）

2、取现后，尽量去银行取现，然后转入其他安全卡。 如果您的身体条件允许，您可以在其他银行完成取款和存款，注意不要被抢劫。

3、取款后去银行取款，转入父母、老婆、老公的卡上。

4、选择平台认证的商户时，最好看其注册时间。 交易量可以造假，但是注册时间是不能造假的。

终极防冻：几乎100%不会被冻卡，守法才是王道，不因小失大取款，防止黑钱冻结计划

1. 日常消费使用信用卡，到账后还款。

2.先借借贷等金融工具转入普通卡，然后用币圈内的钱还贷。

3、您还可以使用支付宝密码红包向亲戚账户发送密码红包。 请记住，密码设计有点复杂。

4.让老婆/老公申请淘宝店铺，去拍产品可以发空包快递。

注意：遵纪守法才是王道，不要因小事犯大错。 根据定义，所有非法生产的赚钱方式都写进了刑法，请不要尝试。 关注白小生学习更多套路！ ！

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